日本企業、タイの詐欺グループに１０億円送金してしまうもタイの銀行職員が不審に思い通報。全額返金へ [271912485]

シリウス(茸) **[ﾆﾀﾞ]** · 2025/05/11(日) 17:32:10.42

【タイ】タイ警察サイバー犯罪捜査局（CCID）は5月9日、タイ人とアフリカ人から成る詐欺グループのメンバー6人を4月28日から5月8日にかけて逮捕したと発表した。韓国企業の名を騙り、日本国内の企業からタイに2億2800万バーツ（10億円相当）を送金させた疑い。

　逮捕されたのはタイ人5人とガーナ人1人。ほかタイ人とナイジェリア人の2人が逃亡中で、５月9日に逮捕状が発行された。

　警察の発表によると、詐欺に遭ったのは日本国内の「有名な大企業」で、社名は明かされていない。詐欺グループは時間をかけて同社の内情を調べ上げ、韓国企業との取引を探り当てた。バンコク都ラートクラバン区にその韓国企業に似せた社名で会社を設立、やはり似たようなドメイン名でメールアドレスを作成したという。

　そのメールアドレスで日本にメールを送信、「銀行口座番号が変更された」として、自分たちが開いたタイ国内の口座への送金を依頼した。日本側は、社名もメールアドレスも本来の取引先のものと良く似ていたため、詐欺とは気づかなかったという。SWIFTを通じて計2億2854万3909.28バーツが振り込まれた。

　４月25日、日本からの巨額な送金を銀行職員が不審に思い通報。警察が捜査を開始した。口座からは1300万バーツが2回に分けて引き下ろされたが、詐欺に利用されている口座であることが確認され、銀行がただちに凍結した。残高は全額、日本に送り返されるという。

　詐欺グループが設立した会社は中古車卸売業として登記されており、資本金は100万バーツ、役員はタイ人の男女3人だった。ほかにも10社ほどの社名を騙っていたことが分かり、余罪を調べているという。

https://newsclip.be/thai-news/thai-local/22343#google_vignette

プレアデス星団(香川県) **[US]** · 2025/05/11(日) 20:24:21.89

韓国企業最低だな！

ミラ(庭) **[US]** · 2025/05/11(日) 20:26:28.29

>>1
つか、時間をかけたら取引内容分かるとかありえんだろ

現地雇いのスタッフから漏れたなこれ
もしくはだらしない日本人駐在員が現地スタッフにお手つきしてそこからダダ漏れたか

プレアデス星団(香川県) **[US]** · 2025/05/11(日) 20:27:30.84

>>117
布施してもらった食事は全部食べる。→国民が食の西洋化で布施の食事の高カロリー化。→太る。

ミランダ(東京都) **[FR]** · 2025/05/11(日) 20:27:54.19

元締めを逮捕してほしい
拠点もはやく制圧してほしい

ミランダ(東京都) **[FR]** · 2025/05/11(日) 20:29:18.67

>>142
新しく赴任した方を狙いすましてるんだろうな、エモノでしかない
完全に舐められてるんだろう

環状星雲(やわらか銀行) **[CN]** · 2025/05/11(日) 20:33:41.58

日本の銀行員は客の財産盗みとる

カノープス(神奈川県) **[US]** · 2025/05/11(日) 20:36:24.73

まだ地面師のときみたいなバカな取引やってんの？
担当者クビだろこれ

シリウス(滋賀県) **[DE]** · 2025/05/11(日) 20:41:49.25

再発防止に企業名出せよ

ミラ(ジパング) **[US]** · 2025/05/11(日) 20:42:40.00

送金した奴受ける奴グルだろ

トラペジウム(茸) **[US]** · 2025/05/11(日) 20:59:06.19

いい加減な仕事でイージーに儲けようとするから
こういう被害に合うんよ
この話を最初にGOサインを出した責任者を
降格処分にしてもバチは当たらないと思うよ

高輝度青色変光星(神奈川県) **[US]** · 2025/05/11(日) 21:04:02.34

>>7
大企業がこれかぁって思うね

トラペジウム(庭) **[US]** · 2025/05/11(日) 21:14:17.56

よっぽど台本の出来が良かったのかも知れないけど
場合によっては、また日本の反社が絡んでる場合も十分考えられるし
続報が待たれるところだね
まぁ何というか、企業側ももっと慎重になるべきだったように思う

デネボラ(やわらか銀行) **[US]** · 2025/05/11(日) 21:18:53.80

>>41
なぜ？

カロン(やわらか銀行) **[ZA]** · 2025/05/11(日) 21:29:01.33

気を抜いて仕事してんだろ。

イオ(庭) **[US]** · 2025/05/11(日) 21:30:34.70

韓国に10億も払う企業か

金星(兵庫県) **[US]** · 2025/05/11(日) 21:43:14.42

>>153
そりゃ社会への啓蒙の為だろ

海王星(茸) **[US]** · 2025/05/11(日) 21:46:43.12

何に使われる予定のお金だったんだろうね

ベガ(茸) **[US]** · 2025/05/11(日) 22:01:29.97

>>1
1300万バーツは引き出されて返還されないやんw

ベクルックス(庭) **[ﾆﾀﾞ]** · 2025/05/11(日) 22:04:28.12

>>25
送金した『日本企業』のその担当社員は本当に日本人なのかも怪しくないかこれ…

ケレス(神奈川県) **[US]** · 2025/05/11(日) 22:05:46.50

>>159
担当社員がそんな大金動かせるかな？

ディオネ(香川県) **[CN]** · 2025/05/11(日) 22:07:03.75

よく似た社名とメアドなら、ちゃんと確認しろよ

エンケラドゥス(庭) **[ﾇｺ]** · 2025/05/11(日) 22:08:18.29

銀行口座番号が変更されたって最近よく聞く詐欺だな
ちゃんと相手に確認しろよｗ

熱的死(みかか) **[DE]** · 2025/05/11(日) 22:11:09.97

被害っていうか
その企業の内部に工作員がいるんだろ

ミマス(徳島県) **[ID]** · 2025/05/11(日) 22:15:20.28

印鑑相違で送り返しだ！

アークトゥルス(やわらか銀行) **[FR]** · 2025/05/11(日) 22:29:43.51

もしかしたら
振り込んだ方も反社会的組織とか
テロリスト集団かもしれないな
バレて話に尾ひれが付くより自分でカミングアウトした方が良いんだけどね

ソンブレロ銀河(ジパング) **[CA]** · 2025/05/11(日) 22:35:36.22

車関係で韓国と取引が有り10億円もの金を簡単に送金出来る企業か

ハレー彗星(みかか) **[KR]** · 2025/05/11(日) 22:42:59.95

元々韓国企業と大型契約があり
定期的に大金が動いていることがなぜかタイの詐欺グループに漏れてるところとか

ダミー会社と口座への振込先変更について、経理の牽制が効いてないところとか

ツッコミどころ多数だ
相当深い内情知ってて、ピンポイントで狙い撃たないと無理だろこれ

ミザール(ジパング) **[US]** · 2025/05/11(日) 22:44:18.49

こちらの支払いってことは韓国製の何か？

ジュノー(やわらか銀行) **[US]** · 2025/05/11(日) 22:53:41.51

これは企業側の担当者が疑われるやつ

ヒドラ(大阪府) **[US]** · 2025/05/11(日) 23:05:21.51

VIVANTの続編かな

ミラ(庭) **[US]** · 2025/05/11(日) 23:11:51.27

>>152
つか、皆バカにしてるけどかなりと時間かけて凝ったやり方してんじゃねえかなと思う、ダミー会社まで作ってやってるし

俺が社会人なりたての頃なら
例え海外関連会社といえど、親法人の支店でもない限りは初取引前は与信調査必須だったもんだけど
ダンレポとかまだ取ってたりすんのかな？

ベガ(愛知県) **[US]** · 2025/05/12(月) 01:26:47.81

銀行口座なんて最重要な物の変更をメールだけで伝えられて
はいそうですかと信用しちゃったのかよ
そんな間抜け過ぎる日本の大企業って何処だよ

オールトの雲(庭) **[GB]** · 2025/05/12(月) 01:33:20.87

>>1
日本の企業も質が低下してんな…
しっかりしろよボケが…

海王星(福岡県) **[ﾆﾀﾞ]** · 2025/05/12(月) 01:42:50.59

口座に変更があったなら会社が管理してる取引先の企業情報も変更になるじゃん？
その時に総務とか経理とか各部署の承認貰って一応みんなでチェックしてから正式に登録するやろ？
あれそのまま通ったってこと？

土星(香川県) **[DE]** · 2025/05/12(月) 02:40:36.44

日本の銀行の間抜けさよ

セドナ(庭) **[US]** · 2025/05/12(月) 02:50:33.36

マヌケ企業の送金担当はただのマヌケなの？それとも共犯なの？はっきりさせろ

青色超巨星(埼玉県) **[CA]** · 2025/05/12(月) 03:43:03.56

公になってない日本企業が騙された事件は多いと思うよ。日本人は人を疑わないお人好しが多い。

グリーゼ581c(千葉県) **[ﾆﾀﾞ]** · 2025/05/12(月) 06:17:09.04

パチンコの換金所が襲われたり、売り上げの億を超える金が入ったアタッシュケースを盗まれたりしても何故か犯人捕まらない。
それと同じ。
送金側と受け取る側の双方から、タイの銀行員何してくれてんねんとツッコミ入る案件。

イオ(みかか) **[ﾆﾀﾞ]** · 2025/05/12(月) 06:34:42.32

経理｢余計な事しやがって｣

かに星雲(庭) **[US]** · 2025/05/12(月) 07:29:30.72

この企業大丈夫か？
タイの人gj

フォーマルハウト(庭) **[DE]** · 2025/05/12(月) 07:44:49.61

有名な大企業のトップが昭和脳のお爺ちゃんとか多いよね

オベロン(長崎県) **[ﾆﾀﾞ]** · 2025/05/12(月) 08:56:05.26

日本の銀行もこうすればいいのにね

ジュノー(やわらか銀行) **[CO]** · 2025/05/12(月) 09:27:05.23

オープニングの「ヘアアアァァァァ」が脳内再生されたわ

ベクルックス(茸) **[FI]** · 2025/05/12(月) 09:28:28.38

>>86
ナンバーワンチャイニーズ

カストル(日本のどこか) **[AT]** · 2025/05/12(月) 11:29:42.81

普通確認取るよね総務はみんな降格やろ

ダイモス(茸) **[GB]** · 2025/05/12(月) 12:43:37.99

マンコでも舐めてろよ、バーカ

ダイモス(茸) **[GB]** · 2025/05/12(月) 12:43:38.88

マンコでも舐めてろよ、バーカ

プロキオン(愛知県) **[KR]** · 2025/05/12(月) 12:49:14.24

企業名出せばいいのに

変な配慮いらないだろ

ニクス(茸) **[TR]** · 2025/05/12(月) 15:25:40.48

ありがとうですタイ

かみのけ座銀河団(大阪府) **[CN]** · 2025/05/12(月) 15:34:42.26

やはり負けるのはくやしいが
なんだか今は
すがすがしい気持ちタイ

馬頭星雲(東京都) **[SE]** · 2025/05/12(月) 15:43:06.38

阿武町田口の二の舞か
こっちのほうがスムーズに解決したのは企業だからなのか、はたまた向こうの警察が優秀だからなのか