米司法当局がカルロス・ゴーンのマネーロンダリング疑惑の捜査に本腰
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ゴーン被告“マネロン疑惑”に米当局が重大関心！ 各国当局が「ゴーン・マネー」あぶり出しに本腰か 識者「マルサの調査は十分あり得る」
保釈中にレバノンに逃亡した日産自動車前会長のカルロス・ゴーン被告（６５）＝会社法違反（特別背任）罪などで起訴＝をめぐり、米当局が動き出した。日本の検察関係者が「まるでマネーロンダリング（資金洗浄）」とする日産資金の還流疑惑について、米国在住の同被告の息子や娘から事情を聴いたのだ。
日本の捜査当局は、ゴーン被告に加え、妻のキャロル・ナハス容疑者（５３）＝偽証容疑で逮捕状＝についても国際刑事警察機構（ＩＣＰＯ）を通じて国際手配を要請した。卑劣な国外逃亡をきっかけに、各国の税務当局が「ゴーン・マネー」あぶり出しに本腰を入れる可能性が出てきた。
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米司法当局は昨年１２月、東京地検特捜部の要請を受け、ゴーン被告の息子や娘から聴取を行った。
ゴーン被告は日産の資金計約１１億１０００万円をオマーンの販売代理店に支出させ、半額を被告が実質的に保有するレバノンの投資会社「ＧＦＩ」に送金させるなどし、日産に損害を与えた罪で起訴された。
資金の一部は、妻のキャロル容疑者が代表を務める会社「ＢＹ」（英領バージン諸島）に流れ、クルーザー購入などに使われた可能性があるほか、息子が最高経営責任者（ＣＥＯ）の投資会社「ショーグン」（米カリフォルニア州）に渡った疑いがもたれている。
世界の富豪の資産を算出するブルームバーグ・ビリオネア指数によると、ゴーン被告の今年１月時点の純資産は約７０００万ドル（約７６億円）で、昨年１月時点の約１億２０００万ドル（約１３０億円）から約４０％目減りしたという。国外逃亡に使った資金や保釈保証金の没収などが響いた。
ただ、ゴーン被告は以前から私的な資産運用にも積極的だったとされ、総資産は一時、２０００億円以上あったとの見方もある。
ジャーナリストの須田慎一郎氏は、一族の資産のありかとして、税率が過度に低いタックス・ヘイブン（租税回避地）を挙げ、「英領バージン諸島やケイマン諸島などのエリアを利用していたと考えられる」と話す。
日産資金の還流には、タックス・ヘイブンに設立したペーパーカンパニーや友人の個人口座などが介在していたといい、検察関係者は「まるでマネロン」と表現する。
須田氏は「米税務当局は犯罪捜査機関ではないので、特定の人間の資金の流れを決め打ちして追う手法はあまり取らない」としたうえで、「今回の会社法違反事件の資金の流れはマネロン的要素を多分に含んでいる。
米税務当局はマネロンに厳しいスタンスで臨んでおり、不審な資金の滞留が見えてくれば（調査に）入る可能性もある」と語る。
とりわけ経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）加盟国の国税当局間では富裕層に目を光らせている。
「個人名や金融機関名、口座に入っている金やその流れについて、かなり厳格に情報交換している。国税局査察部（マルサ）はある意味で検察の下請け機関になっており、ゴーン被告の逃亡をきっかけに調べることは十分にあり得る」といい、日米税務当局の連携も考えられると須田氏は分析する。
金脈は掘り起こされるのか。
続きはソースで
https://news.infoseek.co.jp/article/00fujidom2001120004/ パヨクや前川が擁護する人ってみんなこうダメになる印象 さーて群がってきたぞ
1番の被害者の日本が取りっぱぐれるなよ みんな根も葉もない言いがかりを付けてる訳じゃないからな。 あかん、ソース開いたら「夕刊フジ」って書いてある
解散だ解散 まるでも何もww
横領してマネロンしてたんだろww やっぱアメリカへの身柄引き渡しが
現実味おびて来たんで遁走したんかw
日本の司法から逃げる程度の事で
あんなミッションインポッシブルする
必要も理由も無いからなw
冗談で言ってたグアンタナモ行きも現実味を帯びて来たなw 国税って
業務実績あるところをマネロン認定して脱税ドヤってやって
裁判で負けてたやんw 投資で大失敗して、その穴埋めをするために日産から盗んだのが始まり >>6
とりあえず15億はゲットしたから後は好きにしてで良くない？ >>1
ヤバいじゃん
朝鮮人の息がかかった人権団体に非難されちゃうぞ、アメリカw アメリカが出てこないと何もできない国になったなほんと情けない ゴーン資金がイランとかヒズボラに還流してる証拠出てきたらアメリカ様が本気出すから
その時点でゴーンあうとー こいつが真っ白なわけないじゃん
金が全ての男だから
ありとあらゆる手を使って隠しているのは間違いない
まあ何れ檻の中だろ 頑張って車作った人達の未来の金を何だと思ってるんだミスタービーンとその家族は！ >>26
だったら朝鮮人はレッドチーム入りして堂々と米軍と戦いなよw おやこんなところにヒズボラへの送金記録が どーしよー 日本の司法批判したら世界は俺の味方にとか考えてたのかな
起訴されてて仮釈放中に国外逃亡した時点で勝ち目が無いから逃げ出したと各国が判断してもおかしくないと思うんだ
これが中国や北朝鮮ならそもそも仮釈放自体が許されなかったし。色々詰みが見えてきた気がする ルノー分はくれてやってもいいけど日産三菱分は日本に戻さないとダメだろ なんか古いロンダリングのやり方らしいから、けっこう簡単なんじゃないだろか？
そしてかなりの人間から恨まれるんじゃないだろか アメリカはゴーンよりもケリー絞め上げるのが先じゃね？ レバノンの為政者の方々、今ならゴーンからたっぷり搾り取れまっせ 2000億持ってる奴の保釈金が15億w
裁判官頭大丈夫？ ゴーンの父親は
麻薬密売 神父銃殺で死刑求刑の極悪人
しかも刑務所の帝王になってしまった 日本の司法制度に問題があっても、あくまで日本の問題だし。ゴーンは先に犯罪の疑いがあるからこうなったわけで、中国なんかの弾圧とは全然違う。
色々言ってるけど、ヤバいから逃げたんじゃん。 >>1
制裁対象のレバノンとつるんでたら
金で尻尾振るマスゴミと違って
政府は全力出すわな ベイコクサンセン
ルノー潰し、フランスへの牽制
安倍→トランプライン
トランプの徴税アピール
正解はどれかな ゴーン問題
はやくもネタがつきてきたかな
アメリカが将来、調べるかもしれないなんていう
曖昧なネタじゃ、もりあがらないよね >>41
保釈金をもっと高くすれば、
ゴーンがそのための金を動かしたことをきっかけにして、
脱税がバレれるということもあったかもしれないね マネロンしてそれがテロ組織の資金源とかなってんじゃないだろうな
つかそうでもないならアメリカが動くわけないとも思えるけど ■ゴーン氏に名指しされた尾行会社
株式会社日本シークレット・サービス
http://www.j-s-s.com/
社長 元鳥取県警本部長（埼玉県警採用の警察官から推薦組となり、警察庁所属に切り替わった警察官僚）
顧 問 元警察庁長官
同 元警視総監
同 元警察庁長官
同 元警視総監
法律顧問 元名古屋高等検察庁検事長（検事総長、最高検次長に次ぐ地位を持つ高位者）
【この警備会社が行ったと考えられている事】（≒これらは組織的ストーカー行為と呼ばれる）
・家の前に露骨な見張りを立てて、常時監視してるとゴーン氏にアピールする
・散歩やウォーキングに出かけたら、背後を纏わりつくように尾行をつける
・車に乗って外出すれば、蠅が集るように、執拗な尾行がつく
・飯屋に入って食事をしていれば、ゴーン氏の席が見える位置でじっと監視したり、ゴーン氏が見える席に座って、常時監視し続ける
もちろん誰かとの会食であれば、会食中の姿を見続ける
・本屋に立ち寄れば店内についてきてゴーン氏の姿を監視し、雑誌を手に取れば、立ち去った後に雑誌をチェックし、不審な点はないか確認する
※組織的ストーカー行為――精神的苦痛から対象者が自殺する恐れのある凶悪な組織犯罪。日本は取締法がないが、海外では組織犯罪処罰法の対象
★御覧のように、元警察庁長官２名、元警視総監２名が顧問を務め、元推薦組警察官が社長という特殊に警備会社で
そのような会社が、組織的ストーカー行為のような、法整備された先進国なら組織犯罪処罰法で厳罰に処される凶悪な組織犯罪を行った
このような会社が、公然と法を破り、しかも凶悪な組織犯罪を行ったとなれば、海外の人々は、日本や日本の警察、検察をどう思うだろう？
最近始まったゴーン氏に対する人格攻撃の理由はここにある ar >>13
デリバティブは追い担保して相場上昇でチャラにしてるだろ
あのとき退職金で穴埋めしてサヨナラなら日産上層部は消えてたんやで ヒズボラが最近イキイキしてるし、ゴーンマネーは狙ってるだろうな。 全て強欲後妻が下げマン
このマンコと結婚したのが運の尽き 「可能性もある」、「十分にあり得る」、「考えられると分析する」。
実話っすか？ とりあえずすべき事は資産凍結だろ他はそれからでいい 猫組長が最初っから思いっきりマネロンだって言ってたからな アメリカがやったらゴーンさんはもうレバノンから出れないな
出たら逮捕されてアメリカ行きじゃん ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
