４億６０００万円の不審な送金「見逃し」か、金融庁がきらぼし銀行を聴取…ほぼ全額が回収不能 [156193805]

**名無しさん＠涙目です。**(兵庫県) **[JP]** · 2024/04/25(木) 11:47:49.30

長野県内の５０歳代の会社社長が２０２２年、地方銀行「きらぼし銀行」（東京）から約４億６０００万円を送金した際、犯罪収益移転防止法などに基づく確認が不十分だった疑いがあり、金融庁が同行側から事情聴取したことがわかった。社長は２か月弱の間に、会社資金を外国人名義を含む多数の口座に１回数百万円以上の単位で約８０回送金し、同法の関連指針などに抵触する可能性があったが、同行は送金目的などの確認を徹底しなかったという。

関係者や会社の内部資料によると、社長はＳＮＳで知り合った外国籍を名乗る人物から投資を勧誘され、指定された外国人名義などの複数の個人口座に自己資金を送金。さらに増額を求められ、会社資金約７億５０００万円をきらぼし銀行を含む複数行にある自身の口座に移動させた後、各行の窓口などで口座からの送金を依頼した。

このうち、きらぼし銀行からは２２年５月以降、都内の同じ支店から一日のうちに５００万円ずつ十数の口座に送るなど、残高が底をついたとみられる６月中旬までの間、約８０回にわたり計約４億６０００万円が送金された。送金先の口座は、のちに大半が捜査機関から「犯罪に使われた疑いがある」と認定され、金融機関が凍結したが、資金はその前にほぼ全額が引き出され、回収不能となっている。

（後略）

https://www.yomiuri.co.jp/national/20240424-OYT1T50226/

警備員[Lv.1][新][苗][芽](茸) **[US]** · 2024/04/25(木) 11:49:33.17

キラッ☆

**名無しさん＠涙目です。**(庭) **[CN]** · 2024/04/25(木) 11:50:24.17

あらっいいですね～

**名無しさん＠涙目です。**(大阪府) **[NL]** · 2024/04/25(木) 11:50:42.23

北や

**名無しさん＠涙目です。**(茸) **[US]** · 2024/04/25(木) 11:52:12.56

気が付かないのは大谷だけじゃなかった！

警備員[Lv.11(前17)][苗](庭) **[US]** · 2024/04/25(木) 11:52:15.53

社長がやってたのかよw

山下(やわらか銀行) **[ﾆﾀﾞ]** · 2024/04/25(木) 11:52:54.03

内部に内通者いんじゃね？

**名無しさん＠涙目です。**(SB-Android) **[US]** · 2024/04/25(木) 11:52:58.03

おいしい話などないとなぜ分からないんですか社長！

**名無しさん＠涙目です。**(糸) **[US]** · 2024/04/25(木) 11:53:05.89

また一平！？？

**名無しさん＠涙目です。**(庭) **[KR]** · 2024/04/25(木) 11:54:31.81

>>8
しゃちょおーん❤

2024/04/25(木) 11:55:28.95

一平スゲエエエエエエ

**名無しさん＠涙目です。**(茸) **[SE]** · 2024/04/25(木) 11:55:29.55

きらぼし銀行w
マニアックだなー

警備員[Lv.13][新][苗][芽](庭) **[TH]** · 2024/04/25(木) 11:57:19.78

その送金先の口座はどこの銀行の口座だったんだよ

**名無しさん＠涙目です。**(庭) **[US]** · 2024/04/25(木) 11:58:18.83

大谷翔平水原一平騒動の時に日本はFATF勧告も満たせてないよって話が報道でなかったんだよな…
マネロンの話までやってたのにね？

2024/04/25(木) 11:58:42.00

https://i.imgur.com/l5t6P1u.jpeg

山下(庭) **[US]** · 2024/04/25(木) 11:59:10.89

一平したか

2024/04/25(木) 11:59:22.71

自分で送金してて草

警備員[Lv.13][新][苗](庭) **[TH]** · 2024/04/25(木) 12:01:35.64

>>14
外銀だったんじゃないの？

**名無しさん＠涙目です。**(庭) **[US]** · 2024/04/25(木) 12:06:44.71

>>18
米銀行システムなら送金チェックは厳しく本人の気づかない送金あり得ない！と語るとしても（そんな話はメディアで大量にあった）、
一方日本の銀行はFATF審査不合格にも未だ対応しきれてない！と語れたと思うよ
マネロンや送金に詳しい大先生大量にいたのに不思議だったわ

**名無しさん＠涙目です。**(庭) **[DE]** · 2024/04/25(木) 12:09:31.70

ヤクザのマネロンだろ
きらぼしって都民+八千代で、八千代の方は不動産とか土建とかとっぽい客筋多かったろ

同業の銀行屋なら詳しいんだろうけどな

**名無しさん＠涙目です。**(庭) **[US]** · 2024/04/25(木) 12:11:10.69

レバノンにいる国際指名手配犯で連合赤軍岡本公三の支援者へ1000万越えの送金も止めれなかったのが日本の銀行と法制度

他人に送金させてたのがバレて人民新聞社社長（前身は“新左翼“）が逮捕されてたのを不当逮捕と煽ったりもあったし、岡本公三支援のために寄付を！とかも平気でやってる

警備員[Lv.13][新][苗](庭) **[TH]** · 2024/04/25(木) 12:11:31.76

>>19
日本がFATF審査不合格ってなんだよ
アメリカだって日本と同じ重点フォローアップだ。
ちゃんと金融庁の報告書読んでるか？

**名無しさん＠涙目です。**(東京都) **[US]** · 2024/04/25(木) 12:11:41.20

綺羅星！

**名無しさん＠涙目です。**(庭) **[DE]** · 2024/04/25(木) 12:12:24.48

きりぼし銀行だったら味があるんだが

2024/04/25(木) 12:13:01.03

きら、ほしな？

**名無しさん＠涙目です。**(庭) **[US]** · 2024/04/25(木) 12:14:17.69

岡本公三：連合赤軍岡、国際指名手配犯、テルアビブ空港乱射事件の実行犯
こいつを支援する奴らへの送金が止めれない

ちなみにマネロン、テロ支援なんて捜査網を潜り抜けるために小分け送金は常套手段

**名無しさん＠涙目です。**(茸) **[US]** · 2024/04/25(木) 12:14:23.88

残高0で凍結か、無意味。

**名無しさん＠涙目です。**(庭) **[US]** · 2024/04/25(木) 12:15:35.03

>>22
2021年7月3日 2:00 (2021年7月3日 5:35更新)

世界各国・地域のマネーロンダリング（資金洗浄）などの対策を調べる国際組織「金融活動作業部会」（FATF）の審査で、日本が実質的な「不合格」となったことが2日、わかった。新型コロナウイルス禍で浮き彫りになった日本の縦割り行政の弊害が金融でも表面化した。政府は省庁横断チームを設け、マネロン対策の不備を修正する法改正などを急ぐ。

その対策期限がこの三月な？

**名無しさん＠涙目です。**(茸) **[CH]** · 2024/04/25(木) 12:15:39.63

反社銀行

**名無しさん＠涙目です。**(埼玉県) **[CA]** · 2024/04/25(木) 12:16:07.34

地銀が穴なんやなあ
体力ないから
異常検知システム高知できないんやろなあ

**名無しさん＠涙目です。**(庭) **[US]** · 2024/04/25(木) 12:16:47.76

日本の銀行システムも警察も法改正がアホほど遅いから動けないって話なのに
なんでキレてるんだろな
止めてるのイツメンだぞw

**名無しさん＠涙目です。**(茸) **[DE]** · 2024/04/25(木) 12:18:05.07

自民は裏金脱税
銀行は裏金送金
高野山はコロナ給付金の不正受給

**名無しさん＠涙目です。**(兵庫県) **[RU]** · 2024/04/25(木) 12:19:44.02

み◯ほ「なんて最低な銀行なんだ」

警備員[Lv.13][新][苗](庭) **[TH]** · 2024/04/25(木) 12:19:44.38

>>28
だから重点フォローアップなんて半分ぐらいの国が該当してるぞ。
アメリカもドイツも重点フォローアップ。
それがクリアされれば通常フォローアップに移行する。
第四次相互審査の時の結果はドキドキしながら待ってたが、たいしたことない結果で拍子抜けしたぐらい。

**名無しさん＠涙目です。**(庭) **[US]** · 2024/04/25(木) 12:20:30.15

FATFフォローアップ対象国で言っても日本は真ん中レベルとか言う人もいるけど、米は先んじて法改正してる
日本はできてない

なんでか？
それはいつもの方々って話

そんなに困る話題じゃないだろけど日本が批判されてる！と認識しちゃうんだろな

**名無しさん＠涙目です。**(庭) **[US]** · 2024/04/25(木) 12:21:16.60

ここの大株主の一覧見てるとあぁ・・・てなる

**名無しさん＠涙目です。**(庭) **[US]** · 2024/04/25(木) 12:21:55.99

この３月に間に合ってなかった時点でね……
マスコミなんて赤軍も中核派も仲間がいるし規制強化なんてまっぴらごめんとは思うよww

**スプリクト山下(庭)**(庭) **[ﾆﾀﾞ]** · 2024/04/25(木) 12:22:24.91

銀行って大変なんだな…
会社の金でもいちいち疑わないとならないのか…

AI開発した方がいいな

**名無しさん＠涙目です。**(庭) **[EU]** · 2024/04/25(木) 12:22:38.23

て

警備員[Lv.13][新][苗](庭) **[TH]** · 2024/04/25(木) 12:25:15.14

法改正に反対する共産党とか山本太郎とかみたいなバカがいるからな。
10年前に反対しててアホだと確信したわ。

警備員[Lv.7][新][苗][芽](庭) **[US]** · 2024/04/25(木) 12:26:38.37

犯人は通訳

**名無しさん＠涙目です。**(埼玉県) **[US]** · 2024/04/25(木) 12:27:19.71

綺羅星！

警備員[Lv.13][新][苗](庭) **[TH]** · 2024/04/25(木) 12:28:31.73

ちなみに今回は法律は関係ない
そもそもガイドラインに沿った対応ができてないんだから

2024/04/25(木) 12:30:43.26

銭ゲバ拗らせた結果投資詐欺に引っかかったバカと
送金先オールスルーのガバガバ銀行のマリアージュ

2024/04/25(木) 12:31:35.63

サイバディに金突っ込んだだけなんじゃないの？

**名無しさん＠涙目です。**(庭) **[ﾆﾀﾞ]** · 2024/04/25(木) 12:33:49.18

元都民銀行だよね

2024/04/25(木) 12:42:22.52

岸田、二階、スガの巨額資金
使途不明金の公開まだですか？

**名無しさん＠涙目です。**(茸) **[ﾆﾀﾞ]** · 2024/04/25(木) 12:44:12.77

大谷並のポンコツが他にも

2024/04/25(木) 12:46:55.38

にょわーん

警備員[Lv.2][新][苗][芽](庭) **[US]** · 2024/04/25(木) 12:47:21.66

八千代の頃は使ってたなあ

2024/04/25(木) 12:47:48.16

社長も犯罪者を支援したことになるので被害者ではない

**(みょ)**(みょ) **[BR]** · 2024/04/25(木) 12:49:40.79

とみん銀行だったが相変わらずジタバタしてるな

**名無しさん＠涙目です。**(庭) **[US]** · 2024/04/25(木) 12:49:42.97

北か南かその真ん中か

2024/04/25(木) 12:51:58.86

北の将軍様「やれ」

2024/04/25(木) 12:52:43.68

>>7
逆に外部の内通者てなんやねん

**名無しさん＠涙目です。**(千葉県) **[US]** · 2024/04/25(木) 12:53:45.82

500万だと定期取引と区別ができないから
微妙

2024/04/25(木) 13:14:37.33

本仮屋ユイカ、胸元あらわな最新ショットに騒然「別人かと」「高梨沙羅より顔が変わった」「浜辺美波っぽい」
http://toyokeizai.gurdit.com/0425/jqoiqyn3.html

2024/04/25(木) 13:30:34.53

裏金は良くてコレはダメ
つまり政治家を挟めばおｋ

2024/04/25(木) 13:37:22.35

最近は会社社長とか役員とか、なんのステータス性もなくて、怪しい連中の肩書と化してんね。

警備員[Lv.9][新][苗][芽](庭) **[ﾆﾀﾞ]** · 2024/04/25(木) 15:13:08.93

おとな銀行か？

**名無しさん＠涙目です。**(庭) **[US]** · 2024/04/25(木) 15:16:32.77

綺羅星！

**名無しさん＠涙目です。**(庭) **[US]** · 2024/04/25(木) 15:17:57.31

>>58
裏金は貰った金をどう分配するかの話でしかないからな

この銀行のはただの横領

**名無しさん＠涙目です。**(福岡県) **[US]** · 2024/04/25(木) 15:20:29.83

また水原か。

**名無しさん＠涙目です。**(庭) **[US]** · 2024/04/25(木) 15:21:42.43

何が綺羅星だよ馬鹿馬鹿しい

2024/04/25(木) 16:09:11.15

チョンってこと？

**名無しさん＠涙目です。**(茸) **[IT]** · 2024/04/25(木) 16:40:33.24

あじゃどう！

警備員[Lv.30][苗][芽](高知県) **[US]** · 2024/04/25(木) 16:49:38.74

すぐ潰して別名義でリスタートしそうな名前

2024/04/25(木) 21:00:10.32

スタードライバーかなんかか？

**名無しさん＠涙目です。**(庭) **[US]** · 2024/04/25(木) 22:10:07.47

唯一無二のブランドとみんを捨てた因果w キラキラネームは将来も定着せず顧客もうんざり

2024/04/25(木) 22:27:44.32

明日から本気だす

**名無しさん＠涙目です。**(埼玉県) **[JP]** · 2024/04/25(木) 22:31:16.84

社長なにやってんだ

**名無しさん＠涙目です。**(大阪府) **[US]** · 2024/04/25(木) 22:58:24.83

もう14年も経つのか。
そりゃ宮野真守も40になるわ。

**名無しさん＠涙目です。**(愛知県) **[CN]** · 2024/04/26(金) 07:21:33.08

大谷銀行の改名しろ

2024/04/26(金) 07:22:16.84

盛り付け騒ぎくるか？

**名無しさん＠涙目です。**(茸) **[US]** · 2024/04/26(金) 07:31:44.04

社長が友人の反社に頼まれて送金
または社長が反社やろ
キラ⭐︎は手数料入るから見て見ぬフリ

2024/04/26(金) 07:42:18.30

killer bullshit 銀行

**名無しさん＠涙目です。**(茸) **[ﾆﾀﾞ]** · 2024/04/27(土) 10:18:13.75

ぴゃぴゅぴょ

**名無しさん＠涙目です。**(茸) **[JP]** · 2024/04/28(日) 03:33:12.86

>>2
☆彡

**名無しさん＠涙目です。**(茸) **[ZA]** · 2024/04/28(日) 07:01:37.28

いや普通言えねーだろ。社長個人の投資にそれだまされてますよなんて