韓国「助けて！ 米国のマネロン規制でニューヨーク支店が開店休業なの！」
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
韓国経済新聞（日本語訳は中央日報）
----------
韓経：ニューヨークの韓国系銀行「送金中断」…連絡事務所に転落も
米ニューヨークに進出した韓国系銀行の支店と現地法人が送金中継や貸付な
どの核心業務を相次ぎ中断している。米金融当局のコンプライアンス強化の要
求に対応できないためだ。数百億ウォンをかけてシステムを備えなくてはなら
ないが、収益性を考えると営業縮小が良いとの判断からだ。その上米政府が韓
国系銀行に直接「対北朝鮮制裁順守」を警告するなど監視が厳しくなり、リス
クがある業務自体を控えようとする雰囲気だ。グローバル金融の中心地ニュー
ヨークで韓国系銀行は連絡事務所に転落している。
ニューヨークと韓国の金融業界が５日に明らかにしたところによると、農協
銀行ニューヨーク支店は昨年末、マネーロンダリング防止システムの不備を理
由にニューヨーク州金融サービス局（ＤＦＳ）から１１００万ドルの罰金を科
された後、個人送金と貸付営業の拡大を中断した。新韓アメリカ銀行は昨年半
ばから送金中継業務を取り扱わずにいる。中小企業銀行も２０１５年からニュ
ーヨーク支店を経由する送金中継業務を中断した。別のある銀行も送金中継の
中断を検討中だ。送金は自行顧客間で資金をやりとりするもので、送金中継は
自行と他行の顧客間で資金をやりとりするものだ。
ニューヨークで営業中の韓国系銀行は国民銀行、新韓銀行、ＫＥＢハナ銀行、
ウリィ銀行、中小企業銀行、農協銀行などの都市銀行と、産業銀行、輸出入銀
行など政府系銀行がある。これらの銀行が相次ぎ送金業務を中断しようとして
いるのは、送金がマネーロンダリング防止の核心対象だからだ。送金業務を行
うには米金融当局が要求する「顧客確認（Ｋｎｏｗ Ｙｏｕｒ Ｃｕｓｔｏｍ
ｅｒ）」の原則に基づき、すべての取引で顧客の身分を確認し、取引の種類を
把握できるシステムを作らなければならない。また、テロ団体などが違法資金
の借名取引などで合法取引を偽装した際にはこれをフィルタリングし、怪しけ
れば米金融当局に通報するシステムも構築しなければならない。【略】
その上最近米金融当局は韓国系銀行を注視している。９月に米財務省が異例
の各銀行への直接連絡で対北朝鮮制裁順守を警告し、ニューヨークの韓国系銀
行はすべて緊張した。ニューヨークの韓国系銀行のある核心関係者は「韓国系
銀行が米政府の主要監視対象になった感じだ。まかり間違えばニューヨーク支
店を閉じなくてはならなくなる状況で、最大限保守的に支店を運営しようと考
えている」と説明した。
----------
https://japanese.joins.com/article/832/246832.html 韓国人をいじめると日本市民が黙ってないぞ！
宇宙船地球号の乗員全員が敵になるぞ！ 韓国に送金したら、北朝鮮まではラストワンインチという感じだからな^^ 物資援助、瀬どり、マネロンなんでもありだな
実質北朝鮮と言って問題ない (´･ω･｀)ﾌｰﾝ 大変っすねwwwwwwwwwwwww まあ明らかに北朝鮮に送金や支援してるからなあ…
アメリカも韓国にはなぜか甘甘な所あるし 最近韓国は見境なく駐韓の米国大使館とかにデモしかけたりやりたい放題だからな 日本もパチンコ、民団、総連、労組の送金を厳しい監視して取り締まれよ オバマのニホンヤクザぶっ潰す宣言は
要するにこういうことやからな
トランプにも引き継がれてるようで何よりだわ
ニホンヤクザ=朝鮮人組織 核持ったまま、独裁維持したまま統一しようとすりゃそうなるがな
北に吸収されるだけなんだからｗ ＿ ＿_
／´ ｀ ヽ 、 正規の銀行がマネロンまで やってたのかよ
彡､ , -ｰ-､__､:i_ ､,-一｀,
/彡ｿ '⌒`ゞ ヾ⌒' !、 ダメだこりゃw 信用度0 ゼーーロ
;.守ｙ , - '´-^､_,-`- ､ ヽ 駆除しろ 駆逐しろ 苦しめダニよ
{ i } 、 ｉ ,ｰ----- 、 ! ﾉ
ヾ、l `、 i´／￣￣~.か ,ｲ がはははは
lゞ、 ! !~-- 、_＿ ! !|
/ l ' ＼＿_｀＿_ﾝ !l
__/＼ !、 .、 , |、
──'T !､ ＼＼ ＼ / ,! ｀ー───
丶 ＼ ` ＼ `ｰ--一' ／
＼ ｀丶、＿,. ' きんがキムに変わっただけニダ！
USAはケツの穴がちっちゃいニダ！
ウリナラ壮士なら金の延べ棒が入るほどでかいニダよ。 マネロン規制されたから銀行が開店休業って
こいつらは何か正業ってもんが無いの？ チョソはアメリカ大使館取り囲んで暴動起こしといて何言ってんの？ >>39
韓国の銀行は小規模な所ばかりだから
強化されたマネロン対策に付いていけなくなってるというのが正しい 顧客の身元確認を義務づけただけで業務停止って
マネーロンダリングだけが仕事だったのか
もうテロ組織だと言ってるようなものじゃないか トランプになってから
アメリカがどんどん良くなって行くな へーーーーーーーーーーーーーー大変やなーーーーーーーーーーーー まあ、文にしたら狙い通りなんだろうな
日米に切られたら北朝鮮の核を頼るしか生きていく道は無い >>55
おいおい、まるで自国内ではまじめに良いことしてるみたいなこというな 業務停止しなきゃならんようなシステム入れなきゃならんわけじゃなくね？
身分だけはっきりさせりゃいいだけじゃね？
むしろマネロンが主の目的だったのか？ 英語できる奴はトランプにパチンコが北朝鮮の資金源になってるってツイートしまくったらどうだろ？
アメリカが日本のパチ規制のために圧力かけてくれんじゃねえの？ >>38
徴兵でジングルベル聞きながら拡張されるからな >>43
いやしくもニューヨークに海外拠点を置いている銀行なら、当然マネロン対策
をとっているはずだし、そのための投資もしているはず。いまさら慌てるよう
な問題ではない。 これまでいい加減なマネロン対策をやっていたのが、ここにきて北がらみで監
視対象になって右往左往というのが実態だろう。 知ってたけどやっぱり言わせてくれ！
頭おかしいわおまエラ ってことは制裁守ってなかったってことじゃん
知ってたけど これすげえな
マネロンの温床になるから事業中断しろって命令が来たわけじゃなくて
マネロンできなくなったから割に合わなくて事業撤退なんだな
今まで何してたんだこいつら >>74
人種ねえ……金融界から反社会的勢力を排除しているだけのような気がするが。 韓国金融企業 ＝ 北朝鮮フロント企業
ってアメリカに断定されたんだろ、テロ支援国家指定も近いな。 >>82
日本の銀行を迂回したら、それこそ全件、マネロン事案として報告しなきゃい
けないんじゃないか？^^ そのうち売春婦派遣サービス業者の事務所になる、じゃなくて
実はそっちが本業だったりしてな こんなことしてTBSがだまっちゃいないぞ。たぶん。 NY州当局は特に規制が厳しくて有名。
日本の地銀も対応できない所が多い。 しかもこれはマネロンと不正送金ルートの
数えきれないほどある手段の一つでしかないのが
確実という。 マネロン対策にも現金取引は出来るだけ無くしたいってのが国際世論 アメリカがlaundering 認定したんだから撤退しろよ？ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
