金融庁、仮想通貨取引所31社に資金決済法に基づく報告徴求命令！嘘の報告をしたら２億円以下の罰金

**名無しさん＠涙目です。**(catv?) **[MX]** · 2018/02/02(金) 12:48:09.11

金融庁は２日、仮想通貨取引所３１社に対し、資金決済法に基づく報告徴求命令を出したと発表した。回答期限は同日。システムリスク管理態勢の報告を求める。

　２月２日、金融庁は、仮想通貨取引所３１社に対し、資金決済法に基づく報告徴求命令を出したと発表した。写真は都内で昨年６月撮影（２０１８年　ロイター／Issei Kato）

金融庁、仮想通貨取引所31社に資金決済法に基づく報告徴求命令
https://jp.reuters.com/article/fsa-virtual-currency-idJPKBN1FM08Z

報告徴求命令
経営を揺るがす問題などを抱えている銀行に対し、事実関係などについて報告するよう求める。
不正な取引をしている疑いがあったり、不良債権の増加などで経営が傾くおそれがあったりした場合に、関連資料などを提出させる。
業務改善命令などの行政処分を科すかどうかの判断材料にする。
資料を提出しなかったり、うその報告をしたりしたときは、法人なら2億円以下の罰金を科すことができる。
https://kotobank.jp/word/%E5%A0%B1%E5%91%8A%E5%BE%B4%E6%B1%82%E5%91%BD%E4%BB%A4-690282

**名無しさん＠涙目です。**(埼玉県) **[LK]** · 2018/02/02(金) 12:48:54.00

たった二億かよ

**名無しさん＠涙目です。**(庭) **[GB]** · 2018/02/02(金) 12:49:31.89

>>2
これ
200億くらい取らないと

2018/02/02(金) 12:49:54.78

コインチェック騒動のさなかに373億円の資金移動、不正送金疑惑が浮上

1月26日にサイバー攻撃を受けて約580億円分の仮想通貨ＮＥＭ（ネム）を流出させたコインチェック。
騒動は一向に収まりそうにないが、その裏で373億円超に相当する不可解な送金が行われていたことが、ダイヤモンド・オンライン編集部の取材で浮上した。

一連の騒動では、セキュリティの“抜け穴”に対する指摘や、被害者への補填ばかりに焦点が当たっているが、
その裏で不可解なことが起きていたことが、ダイヤモンド・オンライン編集部の取材で分かった。
騒ぎのさなかに、コインチェックが保有するメインウォレットから、ＮＥＭとは別の多額の仮想通貨が、特定のアドレスへと移動されていたのだ。

http://diamond.jp/articles/amp/158129

**名無しさん＠涙目です。**(茸) **[US]** · 2018/02/02(金) 12:50:09.12

>>2
その先には業務停止もまってるからな

**名無しさん＠涙目です。**(庭) **[GB]** · 2018/02/02(金) 12:53:11.92

同日期限とか金融庁ガチでダメなとこ潰す気だろ

**名無しさん＠涙目です。**(岐阜県) **[US]** · 2018/02/02(金) 12:54:15.92

見方を変えると最終的な責任は金融庁に取らせることが出来るんだな

**名無しさん＠涙目です。**(茸) **[US]** · 2018/02/02(金) 12:56:03.06

>>7
別に補填してくれるわけでもないしそんかもの求めてもしょうがない
監督官庁として必要な事項については確認行わなければいけないけど、個別の事業者がなすべきことをしていなかったりした場合の責任はあくまで各々の話

**名無しさん＠涙目です。**(茸) **[ﾆﾀﾞ]** · 2018/02/02(金) 12:57:40.74

みんなが目を覚ましたらバブル終わっちゃうよ。

2018/02/02(金) 12:59:32.99

>>4
単にコールドウォレトに移してたんでないの？

2018/02/02(金) 13:00:32.08

>>7
銀行破綻の場合ですら上限1000万円だよ。

**名無しさん＠涙目です。**(catv?) **[US]** · 2018/02/02(金) 13:01:01.95

これコインチェックの財務がおかしいってのはほぼ確定だな
出なきゃこのタイミングで出す訳ないもん

**名無しさん＠涙目です。**(茸) **[MY]** · 2018/02/02(金) 13:01:08.87

ザイフとかヤバイんじゃw
シェアオフィスなら通達自体見てないかもねw

**名無しさん＠涙目です。**(dion軍) **[US]** · 2018/02/02(金) 13:01:38.02

倒産するなら関係ないじゃん

2018/02/02(金) 13:02:27.17

悪い事して割に合う罰則だな、ヤッたもん勝ちだねｗ

**名無しさん＠涙目です。**(千葉県) **[CN]** · 2018/02/02(金) 13:04:39.63

罰金安すぎだろ。潰れるレベルを課せよ

2018/02/02(金) 13:07:15.84

雪降ってたりーなーとかボヤきつつ昼に出社すると金融庁から留守電・ファックス・メールで本日中に資料提出せよとの監督官庁命令。
社員全員で資料をまとめるが5時頃になると諦めムードが漂い「もう罰金2億円払おうぜ。ウチ金あるし」という結論でまとまり、今日は俺のおごりだと社長が誘って社員全員でキャバクラに遊びに行く。
というイメージ。

**名無しさん＠涙目です。**(catv?) **[US]** · 2018/02/02(金) 13:10:03.81

>>17
二億払えば済むと思ってるのかよ
そもそもポンと二億出せる企業ってどれだけ杜撰な経営だよ

**名無しさん＠涙目です。**(庭) **[NO]** · 2018/02/02(金) 13:10:31.25

以下？
以上の罰金でいいだろ？

2018/02/02(金) 13:11:34.98

まともなことしてたら出ない額だろうしな

**名無しさん＠涙目です。**(庭) **[CA]** · 2018/02/02(金) 13:17:35.63

仮想通貨2億円で払ってきそう

**名無しさん＠涙目です。**(大阪府) **[JP]** · 2018/02/02(金) 13:17:45.57

積んだね

2018/02/02(金) 13:27:38.75

31社もあるのかヤバそうだな

2018/02/02(金) 13:34:00.32

ヌルイ事言ってないで
針1000本、飲ませちゃおうぜ

**名無しさん＠涙目です。**(庭) **[DE]** · 2018/02/02(金) 13:40:29.50

なんでこうやりどくな罰金刑にするかなあ
立法担当者アホだろ

2018/02/02(金) 13:41:23.74

コインチェックに口座開いた翌日、振り込んで取引開始だ！と思ったらニュースで騒いでて取引できず。
念のためと思って数日遅れで開設したZaifをメイン口座に取引するぞ！と思ってたらこっちもニュースに。
あわててDMMに口座申し込んでいま郵送待ちなんたけど来週辺りからやっと取引出来る。

2018/02/02(金) 13:44:09.39

翻訳天下り先用意しとけ

2018/02/02(金) 13:46:37.37

同日期限って、かなり厳しくやるってことやな

**名無しさん＠涙目です。**(catv?) **[US]** · 2018/02/02(金) 13:47:22.15

和田さんはボディガードに囲まれて生活してるらしいけど、逮捕の時はどうなるん

**名無しさん＠涙目です。**(空) **[ﾆﾀﾞ]** · 2018/02/02(金) 13:47:50.23

>>17
2億円払えば報告義務が消滅するわけではないし
払った罰金を経費にして節税することも認められてないので完全に払い損だぞ

**名無しさん＠涙目です。**(庭) **[PL]** · 2018/02/02(金) 13:50:37.74

>>17
行政処分の判断材料だぞ？
提示できないなら行政処分部分も重くなる

2018/02/02(金) 13:52:35.19

>>26
コインチェックに振り込んだのか振り込んでないのかはっきりしろ
DMMは手数料高杉じゃね？

2018/02/02(金) 13:58:13.39

>>32
振り込んでない。
振り込もうとした時出金停止のニュース見たからやめたわ。

**名無しさん＠涙目です。**(東日本) **[CH]** · 2018/02/02(金) 14:02:31.84

回答期限が同日って内部管理体制が整ってないとこは終わるな

**名無しさん＠涙目です。**(茨城県) **[JP]** · 2018/02/02(金) 14:07:56.97

こらはとばっちりだわwwほかの会社がコインチェックなんて思うか

**名無しさん＠涙目です。**(catv?) **[US]** · 2018/02/02(金) 14:15:19.78

>>33
DMMはアルトコインの購入がビットコイン建ての上にレバ強制だからやめとけ

**名無しさん＠涙目です。**(茸) **[US]** · 2018/02/02(金) 14:17:37.30

来週DMM停止したら>>26にはキングボンビーが憑いている

**名無しさん＠涙目です。**(庭) **[ﾆﾀﾞ]** · 2018/02/02(金) 15:11:35.24

今のとこCMやってるとこ怪しいよね(´・ω・｀)

**名無しさん＠涙目です。**(庭) **[ﾆﾀﾞ]** · 2018/02/02(金) 15:12:15.80

cc
bf
dmm

**名無しさん＠涙目です。**(滋賀県) **[US]** · 2018/02/02(金) 15:33:45.76

今後金融庁もちゃんと監視するだろうしあとはセキリティの強固だけだな

2018/02/02(金) 16:54:56.56

>>37
去年は去年でみんクレも口座開いたんだよなー。

**名無しさん＠涙目です。**(東京都) **[JP]** · 2018/02/02(金) 17:30:29.22

大手が参入するから地ならしやってんのな

**名無しさん＠涙目です。**(岐阜県) **[JP]** · 2018/02/02(金) 17:31:12.85

二億円の罰金で済むのなら、嘘の報告出すだろうな？

2018/02/02(金) 17:50:20.81

罰金じゃなくて即時業務停止命令でいいじゃんな

2018/02/02(金) 17:53:28.96

○○円とか○○年以下じゃなくて以上にして不安煽った方が効果ありそう

**名無しさん＠涙目です。**(SB-iPhone) **[IR]** · 2018/02/02(金) 18:28:52.59

ええと ((((；ﾟДﾟ))))))) その…あの…

**名無しさん＠涙目です。**(大阪府) **[CN]** · 2018/02/03(土) 19:33:43.84

2億円より逮捕ちらつかせながら、乗り込んでくる方が怖いわ

**masano**(関西地方) **[PL]** · 2018/02/03(土) 21:27:55.67

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**名無しさん＠涙目です。**(山口県) **[EU]** · 2018/02/03(土) 22:24:26.18

BTCFXで取引所のノミ行為を報告しないとな

2018/02/04(日) 09:46:40.57

フィリピン政府、年内にも仮想通貨取引やICOに対する規制を発効へ

http://thebridge.jp/2018/02/philippines-regulate-cryptocurrency-trading-icos-20180130

2018/02/04(日) 10:47:59.93

徴求なんて暫く政省令でしか聞かなかったが法律用語に為ったのか

2018/02/04(日) 10:55:09.31

今年はいろいろ盛り上がって面白いな

2018/02/04(日) 17:59:18.87

>>29
さすがにそのあたりは警察も逮捕状とか提示してボディーガード黙らせて普通にしょっぴくだろうね。
当然、ボディーガードは業務上は半笑いを守るだろうが、
逮捕状ある警察に撃沈か、仕事だからとガードして公務執行妨害のほうで捕まるか

と思われ

2018/02/04(日) 18:05:04.40

仮想通貨のせいではないけど
税金に対する罰則が世界から非難される程緩いので
ちょうど今、原資の5倍の罰金が取れるように動いてるらしい

**名無しさん＠涙目です。**(家) **[JP]** · 2018/02/04(日) 18:06:25.02

【ＵＦＯ】　　４つの＂◇型″発光体　　≪マイトＬーヤの星≫　　地上に＂思考″を放送　　【大宣言】
https://rosie.5ch.net/test/read.cgi/liveplus/1517707452/l50

**名無しさん＠涙目です。**(空) **[ﾆﾀﾞ]** · 2018/02/04(日) 18:12:30.12

二億払えば違反して良いんだ(*´꒳`*)
と思うのがサイコパス経営

**名無しさん＠涙目です。**(芋) **[NO]** · 2018/02/04(日) 18:37:06.67

> 資料を提出しなかったり、うその報告をしたりしたときは、法人なら2億円以下の罰金を科すことができる。

下手をすると金融庁に続いて財務省(国税)・警察・検察等の波状攻撃を喰らうぞｗ
https://i.imgur.com/iU9e9TS.jpg